Il Su Kim
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Cadre du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le com |
| - | Cadre du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le com |
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| - | Annex XVI EU Listing not UN. Former authorised chief representative of KNIC in Hamburg GmbH, acting on behalf of KNIC or at its direction. |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0022 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Associations with Korean National Insurance Corporation (KNIC) (UK Statement of Reas |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0022 Associations with Korean National Insurance Corporation (KNIC) (UK Statement of Reasons):Manager in the reinsurance department of Korea National Insurance Corporation ( |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0022. Associations with Korean National Insurance Corporation (KNIC) (UK Statement of Reasons):Manager in the reinsurance department of Korea National Insurance Corporation |
| - | Manager in the reinsurance department of Korea National Insurance Corporation (KNIC) based in the headquarters in Pyongyang and former authorised chief representative of KNIC in Hamburg, acting on beh |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Il Su Kim sanciones internacionales?
Sí, Il Su Kim está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Il Su Kim?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Il Su Kim:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |