Rogerio Candido Da Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rogerio Candido Da Silva sanciones internacionales?
No, Rogerio Candido Da Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rogerio Candido Da Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Rogerio Candido Da Silva, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Rogerio Candido Da Silva y la regulación AML en Brasil?
Rogerio Candido Da Silva es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rogerio Candido Da Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |