Alexandre De Sousa Pinto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alexandre De Sousa Pinto sanciones internacionales?
No, Alexandre De Sousa Pinto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alexandre De Sousa Pinto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alexandre De Sousa Pinto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Alexandre De Sousa Pinto y la regulación AML en Portugal?
Alexandre De Sousa Pinto es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alexandre De Sousa Pinto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Governo de Portugal | PEPs | PRT |