Roberto Carlos Resendes Borges
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roberto Carlos Resendes Borges sanciones internacionales?
No, Roberto Carlos Resendes Borges no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roberto Carlos Resendes Borges un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roberto Carlos Resendes Borges se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Roberto Carlos Resendes Borges y la regulación AML en Portugal?
Roberto Carlos Resendes Borges es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Carlos Resendes Borges:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |