Julio Ernesto Olivera Negrin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julio Ernesto Olivera Negrin sanciones internacionales?
No, Julio Ernesto Olivera Negrin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Julio Ernesto Olivera Negrin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julio Ernesto Olivera Negrin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Julio Ernesto Olivera Negrin y la regulación AML en Uruguay?
Julio Ernesto Olivera Negrin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julio Ernesto Olivera Negrin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |