Laura Shirley Colombo Gomez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laura Shirley Colombo Gomez sanciones internacionales?
No, Laura Shirley Colombo Gomez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laura Shirley Colombo Gomez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laura Shirley Colombo Gomez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Laura Shirley Colombo Gomez y la regulación AML en Uruguay?
Laura Shirley Colombo Gomez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laura Shirley Colombo Gomez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |