Leonardo Fabian Delgado Pais
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Fabian Delgado Pais sanciones internacionales?
No, Leonardo Fabian Delgado Pais no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonardo Fabian Delgado Pais un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonardo Fabian Delgado Pais se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Fabian Delgado Pais y la regulación AML en Uruguay?
Leonardo Fabian Delgado Pais es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Fabian Delgado Pais:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |