Rafael Simón Chacón Guzmán
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Simón Chacón Guzmán sanciones internacionales?
No, Rafael Simón Chacón Guzmán no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafael Simón Chacón Guzmán un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafael Simón Chacón Guzmán se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafael Simón Chacón Guzmán y la regulación AML en Venezuela?
Rafael Simón Chacón Guzmán es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Simón Chacón Guzmán:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela | PEPs | VEN |