Josevaldo Da Silva Costa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Josevaldo Da Silva Costa sanciones internacionales?
No, Josevaldo Da Silva Costa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Josevaldo Da Silva Costa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Josevaldo Da Silva Costa, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Josevaldo Da Silva Costa y la regulación AML en Brasil?
Josevaldo Da Silva Costa es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Josevaldo Da Silva Costa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |