Paulo Manuel Almeida Marques
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Paulo Manuel Almeida Marques sanciones internacionales?
No, Paulo Manuel Almeida Marques no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Paulo Manuel Almeida Marques un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Paulo Manuel Almeida Marques se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Paulo Manuel Almeida Marques y la regulación AML en Portugal?
Paulo Manuel Almeida Marques es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Paulo Manuel Almeida Marques:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |