Nilda Rosa Diaz Lopez Pertusatti
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nilda Rosa Diaz Lopez Pertusatti sanciones internacionales?
No, Nilda Rosa Diaz Lopez Pertusatti no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nilda Rosa Diaz Lopez Pertusatti un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nilda Rosa Diaz Lopez Pertusatti se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nilda Rosa Diaz Lopez Pertusatti y la regulación AML en Uruguay?
Nilda Rosa Diaz Lopez Pertusatti es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nilda Rosa Diaz Lopez Pertusatti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |