Carmen Tibisay Marquez De Miranda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carmen Tibisay Marquez De Miranda sanciones internacionales?
No, Carmen Tibisay Marquez De Miranda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carmen Tibisay Marquez De Miranda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carmen Tibisay Marquez De Miranda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carmen Tibisay Marquez De Miranda y la regulación AML en Venezuela?
Carmen Tibisay Marquez De Miranda es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carmen Tibisay Marquez De Miranda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |