Ilenia Rosa Medina Carrasco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ilenia Rosa Medina Carrasco sanciones internacionales?
No, Ilenia Rosa Medina Carrasco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ilenia Rosa Medina Carrasco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ilenia Rosa Medina Carrasco se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Ilenia Rosa Medina Carrasco y la regulación AML en Venezuela?
Ilenia Rosa Medina Carrasco es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ilenia Rosa Medina Carrasco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |