Alba Rey Roa Lerida
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alba Rey Roa Lerida sanciones internacionales?
No, Alba Rey Roa Lerida no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alba Rey Roa Lerida un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alba Rey Roa Lerida se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alba Rey Roa Lerida y la regulación AML en Uruguay?
Alba Rey Roa Lerida es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alba Rey Roa Lerida:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |