Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.UKRAINE-EO13660] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13660 |
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Politically Exposed Foreign Persons (Ukraine) |
| - | Former Minister of Education and Science. |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk sanciones internacionales?
Sí, Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk y la regulación AML en Ucrania?
Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Website of the Department of Justice of the Government of Canada | Terroristas | CAN |