Andres Pablo Lima Proserpio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andres Pablo Lima Proserpio sanciones internacionales?
No, Andres Pablo Lima Proserpio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andres Pablo Lima Proserpio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Andres Pablo Lima Proserpio y la regulación AML en Uruguay?
Andres Pablo Lima Proserpio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Andres Pablo Lima Proserpio y la regulación AML en Uruguay?
Andres Pablo Lima Proserpio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andres Pablo Lima Proserpio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |