Victor Lizarraga Martinez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.radioformula.com.mx/nacional/2024/9/25/mayo-zambada-estos-son-los-dos-millennials-que-le-ayudan-lavar-dinero-834278.html
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- https://www.infobae.com/mexico/2024/03/25/quienes-son-los-operadores-de-el-mayo-zambada-y-el-chapo-isidro-sancionados-por-eeuu/
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- https://www.infobae.com/mexico/2024/09/24/eeuu-sanciona-a-dos-negocios-manejados-por-el-cartel-de-sinaloa-una-neveria-y-una-farmacia/
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Victor Lizarraga Martinez sanciones internacionales?
Sí, Victor Lizarraga Martinez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Victor Lizarraga Martinez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Victor Lizarraga Martinez: