Maximo Amodio Rodriguez Borba
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maximo Amodio Rodriguez Borba sanciones internacionales?
No, Maximo Amodio Rodriguez Borba no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maximo Amodio Rodriguez Borba un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maximo Amodio Rodriguez Borba se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maximo Amodio Rodriguez Borba y la regulación AML en Uruguay?
Maximo Amodio Rodriguez Borba es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maximo Amodio Rodriguez Borba:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |