Marta Elida Torres Guerra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marta Elida Torres Guerra sanciones internacionales?
No, Marta Elida Torres Guerra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marta Elida Torres Guerra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marta Elida Torres Guerra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marta Elida Torres Guerra y la regulación AML en Uruguay?
Marta Elida Torres Guerra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marta Elida Torres Guerra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |