Lourdes Natalia Nogueira Silvera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lourdes Natalia Nogueira Silvera sanciones internacionales?
No, Lourdes Natalia Nogueira Silvera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lourdes Natalia Nogueira Silvera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lourdes Natalia Nogueira Silvera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lourdes Natalia Nogueira Silvera y la regulación AML en Uruguay?
Lourdes Natalia Nogueira Silvera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lourdes Natalia Nogueira Silvera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |