Laura Maricela Barboza Pintos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laura Maricela Barboza Pintos sanciones internacionales?
No, Laura Maricela Barboza Pintos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laura Maricela Barboza Pintos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laura Maricela Barboza Pintos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Laura Maricela Barboza Pintos y la regulación AML en Uruguay?
Laura Maricela Barboza Pintos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laura Maricela Barboza Pintos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |