Mauro Sergio Da Silva
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- BRA
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mauro Sergio Da Silva sanciones internacionales?
No, Mauro Sergio Da Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mauro Sergio Da Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mauro Sergio Da Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Mauro Sergio Da Silva y la regulación AML en Brasil?
Mauro Sergio Da Silva es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mauro Sergio Da Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |