Marcio Miguel Da Costa Santos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcio Miguel Da Costa Santos sanciones internacionales?
No, Marcio Miguel Da Costa Santos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcio Miguel Da Costa Santos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcio Miguel Da Costa Santos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcio Miguel Da Costa Santos y la regulación AML en Andorra?
Marcio Miguel Da Costa Santos es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcio Miguel Da Costa Santos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú La Massana | PEPs | AND |