Monica Soledad Majul Espantoso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Monica Soledad Majul Espantoso sanciones internacionales?
No, Monica Soledad Majul Espantoso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Monica Soledad Majul Espantoso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Monica Soledad Majul Espantoso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Monica Soledad Majul Espantoso y la regulación AML en Uruguay?
Monica Soledad Majul Espantoso es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Monica Soledad Majul Espantoso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |