María Elena Uzzo Giannattasio
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN (ITA)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene María Elena Uzzo Giannattasio sanciones internacionales?
No, María Elena Uzzo Giannattasio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es María Elena Uzzo Giannattasio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, María Elena Uzzo Giannattasio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre María Elena Uzzo Giannattasio y la regulación AML en Venezuela?
María Elena Uzzo Giannattasio es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre María Elena Uzzo Giannattasio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |