Hugo Enrique Marenco Fernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hugo Enrique Marenco Fernandez sanciones internacionales?
No, Hugo Enrique Marenco Fernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hugo Enrique Marenco Fernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hugo Enrique Marenco Fernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hugo Enrique Marenco Fernandez y la regulación AML en Uruguay?
Hugo Enrique Marenco Fernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hugo Enrique Marenco Fernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |