Dahiana Maria Martin Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dahiana Maria Martin Ferreira sanciones internacionales?
No, Dahiana Maria Martin Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dahiana Maria Martin Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dahiana Maria Martin Ferreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Dahiana Maria Martin Ferreira y la regulación AML en Uruguay?
Dahiana Maria Martin Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dahiana Maria Martin Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |