Stanislao Lamenza

PEP | URY

Última actualización: 02/02/2024

Nombre: Stanislao Lamenza

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Stanislao Lamenza sanciones internacionales?

No, Stanislao Lamenza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Stanislao Lamenza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Stanislao Lamenza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Stanislao Lamenza y la regulación AML en Uruguay?

Stanislao Lamenza es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Stanislao Lamenza:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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