Abdallah Safi-Al-Din

Sancionado

Terrorista

Noticia adversa

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Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Abdallah Safi-Al-Din

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1960-07-08, 1963, 1964, 1965 LBN

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Hashem Safieddine

Otros nombres: Hashem Safieddine, Abdallah Safi-Al-Din, Safi Al-Din, Safi A-Din, Safi Al Din, Hashem Safi Al-Din, Hashem Safi A-Din, Al Din Hashim Safi, Hashim Safi Al-Din, Hashim Safieddine, Abdullah Safieddine, Abdallah Safieddine

Alias: Safieddine, Hashem Safi Al-Din, Hashem Safi A-Din, Hashim Safi Al Din, Hashim Safi Al-Din, Hashim Safieddine

Identificadores: Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions	Program SDGT
-
-	Decreto 489/2019, de los sujetos comprendidos en el congelamiento administrativo de bienes, dispuesto mediante Resolución UIF 1/2020
-	Prórroga ratificación de congelamiento administrativo de bienes

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Abdallah Safi-Al-Din sanciones internacionales?

Sí, Abdallah Safi-Al-Din está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abdallah Safi-Al-Din?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abdallah Safi-Al-Din:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Public sources of adverse media	label.source.info.adverse_media
Ministerio de Justicia - REPET	Sancionados	ARG-REPET ARG

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