Carlos Alfredo Estevez Pitterly
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Alfredo Estevez Pitterly sanciones internacionales?
No, Carlos Alfredo Estevez Pitterly no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Alfredo Estevez Pitterly un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Alfredo Estevez Pitterly se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Alfredo Estevez Pitterly y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Alfredo Estevez Pitterly es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Alfredo Estevez Pitterly:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |