Juan Manuel Alvarez Inzunza
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.noroeste.com.mx/nacional/sentencian-a-15-anos-de-prision-en-eu-a-el-rey-midas-acusado-de-lavar-dinero-para-el-cartel-de-sinaloa-CC2703455
- https://www.latintimes.com/sinaloa-cartel-money-launderer-juan-manuel-alvarez-inzunza-gets-more-15-years-prison-529137
- https://www.latintimes.com/sinaloa-cartel-money-launderer-juan-manuel-alvarez-inzunza-gets-more-15-years-prison-529137
- https://www.wokv.com/news/national/lawyer-gets-prison/NI3HEGKHMPCU2MO33TMDHTHSXQ/
- https://mexicodailypost.com/2022/10/23/cartels-recruit-professionals-for-50-thousand-a-month/
- https://www.noroeste.com.mx/nacional/el-sinaloense-el-rey-midas-presunto-lavador-de-el-chapo-y-el-mayo-es-extraditado-a-eu-YC1026809
- https://www.milenio.com/policia/juan-manuel-alvarez-rey-midas-recibe-15-anos-prision
- https://www.milenio.com/policia/juan-manuel-alvarez-rey-midas-recibe-15-anos-prision
- https://latinus.us/2022/10/08/corte-california-sentencia-15-anios-prision-rey-midas-abogado-lavo-dinero-cartel-sinaloa/
- https://www.noticiasrcn.com/internacional/capturan-en-mexico-al-rey-midas-operador-financiero-del-chapo-270917
- https://www.noticiasrcn.com/internacional/capturan-en-mexico-al-rey-midas-operador-financiero-del-chapo-270917
- https://www.infobae.com/america/eeuu/2016/08/17/estados-unidos-incluyo-en-su-lista-negra-a-dos-narcotraficantes-mexicanos-del-cartel-de-sinaloa/
- https://www.infobae.com/america/eeuu/2016/08/17/estados-unidos-incluyo-en-su-lista-negra-a-dos-narcotraficantes-mexicanos-del-cartel-de-sinaloa/
- https://www.dw.com/es/la-ley-cienfuegos-y-la-venganza-de-garc%C3%ADa-luna-contra-la-dea/a-55936318
- https://www.dw.com/es/la-ley-cienfuegos-y-la-venganza-de-garc%C3%ADa-luna-contra-la-dea/a-55936318
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Manuel Alvarez Inzunza sanciones internacionales?
Sí, Juan Manuel Alvarez Inzunza está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Juan Manuel Alvarez Inzunza?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Manuel Alvarez Inzunza: