Robert Nino Medina Rivero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Robert Nino Medina Rivero sanciones internacionales?
No, Robert Nino Medina Rivero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Robert Nino Medina Rivero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Robert Nino Medina Rivero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Robert Nino Medina Rivero y la regulación AML en Uruguay?
Robert Nino Medina Rivero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Robert Nino Medina Rivero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |