Marcos Tulio Dugarte Gómez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcos Tulio Dugarte Gómez sanciones internacionales?
No, Marcos Tulio Dugarte Gómez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcos Tulio Dugarte Gómez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcos Tulio Dugarte Gómez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcos Tulio Dugarte Gómez y la regulación AML en Venezuela?
Marcos Tulio Dugarte Gómez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcos Tulio Dugarte Gómez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |