Luiz Manuel Fagundes Duarte

Fue PEP | PRT

Última actualización: 02/06/2025

Nombre: Luiz Manuel Fagundes Duarte

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1954-10-06

Sanciones

—

Noticias adversas

—

Cargos

Cargos públicos

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Luiz Manuel Fagundes Duarte sanciones internacionales?

No, Luiz Manuel Fagundes Duarte no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Luiz Manuel Fagundes Duarte un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Luiz Manuel Fagundes Duarte, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal , Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Luiz Manuel Fagundes Duarte y la regulación AML en Portugal?

Luiz Manuel Fagundes Duarte es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Luiz Manuel Fagundes Duarte y la regulación AML en Portugal?

Luiz Manuel Fagundes Duarte es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre Luiz Manuel Fagundes Duarte y la regulación AML en Portugal?

Luiz Manuel Fagundes Duarte es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

6. ¿Cuál es la relación entre Luiz Manuel Fagundes Duarte y la regulación AML en Portugal?

Luiz Manuel Fagundes Duarte es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

8. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luiz Manuel Fagundes Duarte:

Nombre	Información	Fuente
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.