U Myint Kyaing
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.BURMA-EO14014] - Burma Related Sanctions | Program BURMA-EO14014 |
| [CAN.MYANMAR] - Measures against Myanmar | |
| - | Myint Kyaing est ministre de l’immigration et de la population de l’Union depuis le 19 août 2021. Avant cela, il était ministre du travail de l’Union à la suite du coup d’État du 1er février 2021. Il |
| - | Myint Kyaing est ministre de l’immigration et de la population de l’Union depuis le 19 août 2021. Avant cela, il était ministre du travail de l’Union à la suite du coup d’État du 1er février 2021. Il |
| - | Union Minister for Immigration and Population since 19 August 2021, former Union Minister of Labour following the coup on 1 February 2021, member of the State Administration Council (SAC) |
| - | |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | article 1 (Financial sanctions) and art. 3 (Travelban). Function: Union Minister of Immigration and Population |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Function: Union Minister of Immigration and Population |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Function: Union Minister of Immigration and Population |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- MMR
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene U Myint Kyaing sanciones internacionales?
Sí, U Myint Kyaing está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de U Myint Kyaing?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es U Myint Kyaing un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, U Myint Kyaing se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Myanmar .
4. ¿Cuál es la relación entre U Myint Kyaing y la regulación AML en Myanmar?
U Myint Kyaing es una persona relevante según la regulación AML de Myanmar porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre U Myint Kyaing:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |