Daniel Jorge Lamela Lertora
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Jorge Lamela Lertora sanciones internacionales?
No, Daniel Jorge Lamela Lertora no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Jorge Lamela Lertora un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Jorge Lamela Lertora se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Jorge Lamela Lertora y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Jorge Lamela Lertora es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Jorge Lamela Lertora:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |