Betina Talice Piñeyro Zipitria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Betina Talice Piñeyro Zipitria sanciones internacionales?
No, Betina Talice Piñeyro Zipitria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Betina Talice Piñeyro Zipitria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Betina Talice Piñeyro Zipitria se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Betina Talice Piñeyro Zipitria y la regulación AML en Uruguay?
Betina Talice Piñeyro Zipitria es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Betina Talice Piñeyro Zipitria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |