Marlon José Peña Labrador
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN (AGO)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marlon José Peña Labrador sanciones internacionales?
No, Marlon José Peña Labrador no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marlon José Peña Labrador un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marlon José Peña Labrador se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Marlon José Peña Labrador y la regulación AML en Venezuela?
Marlon José Peña Labrador es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marlon José Peña Labrador:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |