Adriana Fatima Rocha Baldi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Adriana Fatima Rocha Baldi sanciones internacionales?
No, Adriana Fatima Rocha Baldi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Adriana Fatima Rocha Baldi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Adriana Fatima Rocha Baldi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Adriana Fatima Rocha Baldi y la regulación AML en Uruguay?
Adriana Fatima Rocha Baldi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Adriana Fatima Rocha Baldi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |