Williams Alberto Parada Argüello
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Williams Alberto Parada Argüello sanciones internacionales?
No, Williams Alberto Parada Argüello no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Williams Alberto Parada Argüello un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Williams Alberto Parada Argüello se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Williams Alberto Parada Argüello y la regulación AML en Venezuela?
Williams Alberto Parada Argüello es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Williams Alberto Parada Argüello:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |