Armando Daniel Gerardo Armas Cuartin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Armando Daniel Gerardo Armas Cuartin sanciones internacionales?
No, Armando Daniel Gerardo Armas Cuartin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Armando Daniel Gerardo Armas Cuartin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Armando Daniel Gerardo Armas Cuartin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Armando Daniel Gerardo Armas Cuartin y la regulación AML en Venezuela?
Armando Daniel Gerardo Armas Cuartin es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Armando Daniel Gerardo Armas Cuartin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |