Luis Ricardo Nario Fagundez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Ricardo Nario Fagundez sanciones internacionales?
No, Luis Ricardo Nario Fagundez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Ricardo Nario Fagundez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Ricardo Nario Fagundez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Ricardo Nario Fagundez y la regulación AML en Uruguay?
Luis Ricardo Nario Fagundez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Ricardo Nario Fagundez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |