Alicia Agela Montano Lotito
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alicia Agela Montano Lotito sanciones internacionales?
No, Alicia Agela Montano Lotito no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alicia Agela Montano Lotito un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alicia Agela Montano Lotito se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alicia Agela Montano Lotito y la regulación AML en Uruguay?
Alicia Agela Montano Lotito es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alicia Agela Montano Lotito:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |