Tong-Ho Kim
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.DPRK3] - North Korea Sanctions | Program DPRK3 |
| - | Former director of Office 39 of the Central Committee of the Workers’ Party of Korea which is involved in proliferation financing. In 2011, reportedly in charge of Office 38 to raise funds for the lea |
| - | Vietnam Representative for Tanchon Commercial Bank |
| - | |
| - | date of listing: 22.12.2009 |
| - | date of listing: 22.12.2009 |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tong-Ho Kim sanciones internacionales?
Sí, Tong-Ho Kim está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Tong-Ho Kim?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tong-Ho Kim:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |