Maria Gorete De Oliveira Louro Serra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Gorete De Oliveira Louro Serra sanciones internacionales?
No, Maria Gorete De Oliveira Louro Serra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Gorete De Oliveira Louro Serra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Gorete De Oliveira Louro Serra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Gorete De Oliveira Louro Serra y la regulación AML en Portugal?
Maria Gorete De Oliveira Louro Serra es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Gorete De Oliveira Louro Serra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |