Bernardino Ariel Sagardia Lallama
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Bernardino Ariel Sagardia Lallama sanciones internacionales?
No, Bernardino Ariel Sagardia Lallama no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Bernardino Ariel Sagardia Lallama un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Bernardino Ariel Sagardia Lallama se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Bernardino Ariel Sagardia Lallama y la regulación AML en Uruguay?
Bernardino Ariel Sagardia Lallama es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Bernardino Ariel Sagardia Lallama:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |