Rossina Valeria Amoroso Soca
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rossina Valeria Amoroso Soca sanciones internacionales?
No, Rossina Valeria Amoroso Soca no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rossina Valeria Amoroso Soca un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rossina Valeria Amoroso Soca se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rossina Valeria Amoroso Soca y la regulación AML en Uruguay?
Rossina Valeria Amoroso Soca es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rossina Valeria Amoroso Soca:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |