Ana Julia Guido De Romero
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NICARAGUA] - Nicaragua-related Sanctions | Program NICARAGUA |
| [CAN.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | |
| - | En sa qualité de procureur général, la plus haute fonctionnaire du parquet, Ana Julia Guido Ochoa, qui est fidèle du régime Ortega, est responsable des poursuites engagées pour des motifs politiques c |
| - | Attorney General, the highest civil servant in the Prosecutor’s Office, Ana Julia Guido Ochoa, who is loyal to the Ortega regime, is responsible for the politically motivated prosecution of numerous p |
| - | |
| [CHE.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). Position(s): Attorney General of the Republic of Nicaragua |
| [CHE.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Position(s): Attorney General of the Republic of Nicaragua |
| [CHE.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Position(s): Attorney General of the Republic of Nicaragua |
| - | (UK Sanctions List Ref):NIC0010 (UK Statement of Reasons):Ana Julia Guido Ochoa is the Attorney General of the Republic of Nicaragua. There are reasonable grounds to suspect that in her role as Attorn |
| - | (UK Sanctions List Ref):NIC0010. (UK Statement of Reasons):Ana Julia Guido Ochoa is the Attorney General of the Republic of Nicaragua. There are reasonable grounds to suspect that in her role as Attor |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Julia Guido De Romero sanciones internacionales?
Sí, Ana Julia Guido De Romero está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ana Julia Guido De Romero?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Julia Guido De Romero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |