Viviani Patricia Monica Vazquez Varela
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Viviani Patricia Monica Vazquez Varela sanciones internacionales?
No, Viviani Patricia Monica Vazquez Varela no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Viviani Patricia Monica Vazquez Varela un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Viviani Patricia Monica Vazquez Varela se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Viviani Patricia Monica Vazquez Varela y la regulación AML en Uruguay?
Viviani Patricia Monica Vazquez Varela es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Viviani Patricia Monica Vazquez Varela:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |