Cecilio Gilberto Olveira Cenoz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cecilio Gilberto Olveira Cenoz sanciones internacionales?
No, Cecilio Gilberto Olveira Cenoz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cecilio Gilberto Olveira Cenoz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cecilio Gilberto Olveira Cenoz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cecilio Gilberto Olveira Cenoz y la regulación AML en Uruguay?
Cecilio Gilberto Olveira Cenoz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cecilio Gilberto Olveira Cenoz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |